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西藏天路股份有限公司江西股票开户董事会 2019年11月16日 中财网

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原标题:西藏天路:关于选举公司副董事长、总经理和补选公司第五届董事会专门委员会的公告 股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:2019-68号 西藏天路股份有限公司 关于选举公司副董事长、总经理和补选公司第五届董事会 专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

选举新任董事 邱波先生为公司第五届董事会副董事长、总经理, 2、董事会提名委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先 生、多吉罗布先生、邱波先生五人组成, 以上委员任期自公司第五届董事会第四十六次会议审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满,已辞去第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务,公司独立董事罗会远先生担 任董事会提名委员会主任委员,2019年11月15日,公司第五届董事会专门委员会组成情况如下: 1、董事会战略委员会委员由多吉罗布先生、邱波先生、格桑罗 布先生、何黎峰先生、逯一新先生、罗会远先生、黄智先生七人组成, 3、董事会薪酬与考核委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、 黄智先生、多吉罗布先生、邱波先生五人组成,公司召开2019年 第二次临时股东大会,由多吉罗布先生、梅珍女士、 逯一新先生、罗会远先生、黄智先生五人组成,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 公司董事长多吉罗布先生担任战略委员会主任委员, 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)刘中刚先生因工作 调动原因,同意补选邱波先生为公司第五届董事会董事,审议通过了《关于由 公司董事长提名、董事会聘任总经理的议案》《关于选举公司副董事 长和补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,公司召开第五届董事会第四十六次会议,公司独立董事逯一新 先生担任薪酬与考核委员会主任委员, 特此公告,任期与第五届董事 会相同;补选后。

4、董事会审计委员会委员不变, 西藏天路股份有限公司董事会 2019年11月16日 中财网 , 同日,公司独立董事黄智先 生担任审计委员会主任委员,。

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